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钱包地址撞上美国制裁:SDN 名单、冻结义务与 50% 持股线
链上美元被美国制裁波及时会发生什么?这篇文章讲清 OFAC 名单的法律来源与义务半径、2014 年生效的 50% 持股推定规则,以及数字货币如何被纳入冻结范围。持有人风险分三层:直接接触、通道中断、归属推定,其中只有一层和合约有关。
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链上美元被美国制裁波及时会发生什么?这篇文章讲清 OFAC 名单的法律来源与义务半径、2014 年生效的 50% 持股推定规则,以及数字货币如何被纳入冻结范围。持有人风险分三层:直接接触、通道中断、归属推定,其中只有一层和合约有关。
OFAC在2026年8月7日制裁Shelbit与Aban Tether。本文解释为何伊朗数字资产交易所即使未列入SDN也可能被封锁,并给出名单、规则和链上关联的分层验收流程。
美国财政部2026年7月23日公布针对哈马斯融资网络的新制裁。本文区分官方名单、别名与链上标签,给出名单同步、命中复核、历史回溯和升级处置流程。同时说明误报管理和升级时限。